ПОЛИТИКА и ОБЩЕСТВО

Общественно-политический форум
 
ФорумФорум  ПорталПортал  КалендарьКалендарь  ГалереяГалерея  ЧаВоЧаВо  ПоискПоиск  ПользователиПользователи  ГруппыГруппы  РегистрацияРегистрация  Вход  
Самые активные темы
Как ты сейчас накрашена?
Дом, семья
Зеленый чай может дать пользу желающим похудеть
Что лучше DAEWOO LANOS или ВАЗ 21115
Игры Игры Игры
Платные клиники Киева
Дайте совет
Заработок в сети
Дом 1000 духов
Как сохранить интим в семье?!
Последние темы
» Защита урожая
Подписан закон против отмывания денег EmptyСегодня в 3:17 pm автор Yulia

» Что придумать в подарок?
Подписан закон против отмывания денег EmptyВчера в 11:27 am автор Tema1936

» Секатор, посоветуйте
Подписан закон против отмывания денег EmptyПт Июн 14, 2019 7:19 am автор Maslowa

» Re: мебель
Подписан закон против отмывания денег EmptyЧт Июн 13, 2019 6:13 pm автор Zinok

» Выбор нового телефона
Подписан закон против отмывания денег EmptyСр Июн 12, 2019 5:10 pm автор KarineKori

» Нужна фанера
Подписан закон против отмывания денег EmptyСр Июн 12, 2019 1:48 pm автор klasik

» Нужен совет
Подписан закон против отмывания денег EmptyВт Июн 11, 2019 1:12 pm автор MiwaM

» Стеллажи на склад
Подписан закон против отмывания денег EmptyВт Июн 11, 2019 11:55 am автор Малибу

» Во что играете?
Подписан закон против отмывания денег EmptyПн Июн 10, 2019 7:53 pm автор Настя

Пользователи, открывшие больше всего тем
Надежда Троян
Подписан закон против отмывания денег Vote_lcapПодписан закон против отмывания денег Voting_barПодписан закон против отмывания денег Vote_rcap 
Василий Сердюк
Подписан закон против отмывания денег Vote_lcapПодписан закон против отмывания денег Voting_barПодписан закон против отмывания денег Vote_rcap 
Admin
Подписан закон против отмывания денег Vote_lcapПодписан закон против отмывания денег Voting_barПодписан закон против отмывания денег Vote_rcap 
spiker
Подписан закон против отмывания денег Vote_lcapПодписан закон против отмывания денег Voting_barПодписан закон против отмывания денег Vote_rcap 
Агата Петровко
Подписан закон против отмывания денег Vote_lcapПодписан закон против отмывания денег Voting_barПодписан закон против отмывания денег Vote_rcap 
Елена Толокно
Подписан закон против отмывания денег Vote_lcapПодписан закон против отмывания денег Voting_barПодписан закон против отмывания денег Vote_rcap 
Розалинда Мялковская
Подписан закон против отмывания денег Vote_lcapПодписан закон против отмывания денег Voting_barПодписан закон против отмывания денег Vote_rcap 
Klonman
Подписан закон против отмывания денег Vote_lcapПодписан закон против отмывания денег Voting_barПодписан закон против отмывания денег Vote_rcap 
Юрий Жаров
Подписан закон против отмывания денег Vote_lcapПодписан закон против отмывания денег Voting_barПодписан закон против отмывания денег Vote_rcap 
Lady girl
Подписан закон против отмывания денег Vote_lcapПодписан закон против отмывания денег Voting_barПодписан закон против отмывания денег Vote_rcap 
Статистика
Всего зарегистрированных пользователей: 193
Последний зарегистрированный пользователь: Rysalo4ka11

Наши пользователи оставили сообщений: 1870 в 1021 сюжете(ах)
Кто сейчас на форуме
Сейчас посетителей на форуме: 1, из них зарегистрированных: 0, скрытых: 0 и гостей: 1

Нет

Больше всего посетителей (106) здесь было Вт Авг 01, 2017 7:49 pm
Ключевые слова
порно ворота игры кондиционер кредит спортивное книги металл семена секс шины спорт ногти диван плитка телефон детский танцы помощь подарок вакансии Работа одежда кейтеринг отдых питание
Июнь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
КалендарьКалендарь

Поделиться
 

 Подписан закон против отмывания денег

Перейти вниз 
АвторСообщение
Надежда Троян

Надежда Троян

Сообщения : 247
Дата регистрации : 2011-12-11
Возраст : 33
Откуда : Киев

Подписан закон против отмывания денег Empty
СообщениеТема: Подписан закон против отмывания денег   Подписан закон против отмывания денег EmptyПн Дек 12, 2011 9:23 am

Подписан закон от 8 ноября 2011 г., которым вносятся поправки в Закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и в Кодекс об административных правонарушениях.

Контроль обязателен только для сделок с недвижимостью на 3 млн. руб. и более, в результате которых передается право собственности на нее.

С 1 до 3 дней увеличен срок предоставления в уполномоченный орган сведений по подлежащим обязательному контролю операциям с денежными средствами или иным имуществом. При этом банки по запросу такой службы представлять данные о движении средств по счетам организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.

За воспрепятствование проведению проверок надзорным органом и неисполнение его предписаний должностным лицам грозит штраф от 30 до 50 000 руб. или дисквалификация на один-два года. Штраф для юридических лиц составит от 700 000 до 1 000 000 руб., или приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Вернуться к началу Перейти вниз
Посмотреть профиль
 
Подписан закон против отмывания денег
Вернуться к началу 
Страница 1 из 1

Права доступа к этому форуму:Вы не можете отвечать на сообщения
ПОЛИТИКА и ОБЩЕСТВО :: Бизнес и финансы :: Бухгалтерия, аудит, налоги-
Перейти: