ПОЛИТИКА и ОБЩЕСТВО

Общественно-политический форум
 
ФорумФорум  ПорталПортал  ГалереяГалерея  ПоискПоиск  РегистрацияРегистрация  Вход  
Самые активные темы
Как ты сейчас накрашена?
Дом, семья
Сантехника
Модный шопинг
Морщины, кто как убирает?
чем увлекаются в вашей семье
Мужская одежда
Зеленый чай может дать пользу желающим похудеть
Сальса!!!!!
Re: мебель
Последние темы
» подскажите
Подписан закон против отмывания денег EmptyСегодня в 2:46 pm автор Crus

» Сантехника
Подписан закон против отмывания денег EmptyСегодня в 9:29 am автор Neluna

» отопление дома
Подписан закон против отмывания денег EmptyСегодня в 9:28 am автор Neluna

» Покрывало
Подписан закон против отмывания денег EmptyСегодня в 9:27 am автор Neluna

» Недорогой бойлер
Подписан закон против отмывания денег EmptyСегодня в 9:26 am автор Neluna

» Защита урожая
Подписан закон против отмывания денег EmptyВчера в 8:48 pm автор Yetti

» Расскажите о своем хобби
Подписан закон против отмывания денег EmptyВчера в 8:20 pm автор klasik

» чем увлекаются в вашей семье
Подписан закон против отмывания денег EmptyВчера в 8:19 pm автор klasik

» Визначено найгірші авто для першої покупки
Подписан закон против отмывания денег EmptyВчера в 8:17 pm автор klasik

Пользователи, открывшие больше всего тем
Надежда Троян
Подписан закон против отмывания денег Vote_lcapПодписан закон против отмывания денег Voting_barПодписан закон против отмывания денег Vote_rcap 
Василий Сердюк
Подписан закон против отмывания денег Vote_lcapПодписан закон против отмывания денег Voting_barПодписан закон против отмывания денег Vote_rcap 
Admin
Подписан закон против отмывания денег Vote_lcapПодписан закон против отмывания денег Voting_barПодписан закон против отмывания денег Vote_rcap 
Crus
Подписан закон против отмывания денег Vote_lcapПодписан закон против отмывания денег Voting_barПодписан закон против отмывания денег Vote_rcap 
spiker
Подписан закон против отмывания денег Vote_lcapПодписан закон против отмывания денег Voting_barПодписан закон против отмывания денег Vote_rcap 
Агата Петровко
Подписан закон против отмывания денег Vote_lcapПодписан закон против отмывания денег Voting_barПодписан закон против отмывания денег Vote_rcap 
Елена Толокно
Подписан закон против отмывания денег Vote_lcapПодписан закон против отмывания денег Voting_barПодписан закон против отмывания денег Vote_rcap 
Розалинда Мялковская
Подписан закон против отмывания денег Vote_lcapПодписан закон против отмывания денег Voting_barПодписан закон против отмывания денег Vote_rcap 
Klonman
Подписан закон против отмывания денег Vote_lcapПодписан закон против отмывания денег Voting_barПодписан закон против отмывания денег Vote_rcap 
Юрий Жаров
Подписан закон против отмывания денег Vote_lcapПодписан закон против отмывания денег Voting_barПодписан закон против отмывания денег Vote_rcap 
Статистика
Всего зарегистрированных пользователей: 271
Последний зарегистрированный пользователь: Neluna

Наши пользователи оставили сообщений: 2664 в 1219 сюжете(ах)
Кто сейчас на форуме
Сейчас посетителей на форуме: 5, из них зарегистрированных: 1, скрытых: 0 и гостей: 4

beath

Больше всего посетителей (106) здесь было Вт Авг 01, 2017 7:49 pm
Ключевые слова
питание телефон автоматы Мебель ремонт игрушки отдых сантехника спорт онлайн кредит одежда няня техника Работа английский аренда отпуск приставка телевизор смартфон продвижение порно подарок игры помощь
Октябрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
КалендарьКалендарь

Поделиться
 

 Подписан закон против отмывания денег

Перейти вниз 
АвторСообщение
Надежда Троян

Надежда Троян

Сообщения : 247
Дата регистрации : 2011-12-11
Возраст : 33
Откуда : Киев

Подписан закон против отмывания денег Empty
СообщениеТема: Подписан закон против отмывания денег   Подписан закон против отмывания денег EmptyПн Дек 12, 2011 9:23 am

Подписан закон от 8 ноября 2011 г., которым вносятся поправки в Закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и в Кодекс об административных правонарушениях.

Контроль обязателен только для сделок с недвижимостью на 3 млн. руб. и более, в результате которых передается право собственности на нее.

С 1 до 3 дней увеличен срок предоставления в уполномоченный орган сведений по подлежащим обязательному контролю операциям с денежными средствами или иным имуществом. При этом банки по запросу такой службы представлять данные о движении средств по счетам организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.

За воспрепятствование проведению проверок надзорным органом и неисполнение его предписаний должностным лицам грозит штраф от 30 до 50 000 руб. или дисквалификация на один-два года. Штраф для юридических лиц составит от 700 000 до 1 000 000 руб., или приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Вернуться к началу Перейти вниз
 
Подписан закон против отмывания денег
Вернуться к началу 
Страница 1 из 1

Права доступа к этому форуму:Вы не можете отвечать на сообщения
ПОЛИТИКА и ОБЩЕСТВО :: Бизнес и финансы :: Бухгалтерия, аудит, налоги-
Перейти: