ПОЛИТИКА и ОБЩЕСТВО

Общественно-политический форум
 
ФорумФорум  ПорталПортал  КалендарьКалендарь  ГалереяГалерея  ЧаВоЧаВо  ПоискПоиск  ПользователиПользователи  ГруппыГруппы  РегистрацияРегистрация  Вход  
Самые активные темы
Как ты сейчас накрашена?
Дом, семья
Сантехника
Зеленый чай может дать пользу желающим похудеть
Игры Игры Игры
Что лучше DAEWOO LANOS или ВАЗ 21115
Модный шопинг
Платные клиники Киева
Re: мебель
Как сохранить интим в семье?!
Последние темы
» Отопление
Подписан закон против отмывания денег EmptyВчера в 11:28 am автор Crus

» бабушка .
Подписан закон против отмывания денег EmptyСб Авг 17, 2019 8:16 pm автор Zinok

» Чим зайняти дитину в літку?
Подписан закон против отмывания денег EmptyСб Авг 17, 2019 4:57 pm автор kreker

» текстиль для дома
Подписан закон против отмывания денег EmptyСб Авг 17, 2019 9:01 am автор Crus

» краска нужна
Подписан закон против отмывания денег EmptyСб Авг 17, 2019 7:55 am автор Zinok

» Мужская одежда
Подписан закон против отмывания денег EmptyСб Авг 17, 2019 7:07 am автор Виталий0

» Подскажите
Подписан закон против отмывания денег EmptyСб Авг 17, 2019 5:19 am автор Zinok

» Подскажите
Подписан закон против отмывания денег EmptyПт Авг 16, 2019 10:02 pm автор Crus

» Переезд в Одессу
Подписан закон против отмывания денег EmptyПт Авг 16, 2019 2:11 pm автор Quine

Пользователи, открывшие больше всего тем
Надежда Троян
Подписан закон против отмывания денег Vote_lcapПодписан закон против отмывания денег Voting_barПодписан закон против отмывания денег Vote_rcap 
Василий Сердюк
Подписан закон против отмывания денег Vote_lcapПодписан закон против отмывания денег Voting_barПодписан закон против отмывания денег Vote_rcap 
Admin
Подписан закон против отмывания денег Vote_lcapПодписан закон против отмывания денег Voting_barПодписан закон против отмывания денег Vote_rcap 
spiker
Подписан закон против отмывания денег Vote_lcapПодписан закон против отмывания денег Voting_barПодписан закон против отмывания денег Vote_rcap 
Агата Петровко
Подписан закон против отмывания денег Vote_lcapПодписан закон против отмывания денег Voting_barПодписан закон против отмывания денег Vote_rcap 
Елена Толокно
Подписан закон против отмывания денег Vote_lcapПодписан закон против отмывания денег Voting_barПодписан закон против отмывания денег Vote_rcap 
Розалинда Мялковская
Подписан закон против отмывания денег Vote_lcapПодписан закон против отмывания денег Voting_barПодписан закон против отмывания денег Vote_rcap 
Klonman
Подписан закон против отмывания денег Vote_lcapПодписан закон против отмывания денег Voting_barПодписан закон против отмывания денег Vote_rcap 
Юрий Жаров
Подписан закон против отмывания денег Vote_lcapПодписан закон против отмывания денег Voting_barПодписан закон против отмывания денег Vote_rcap 
Lady girl
Подписан закон против отмывания денег Vote_lcapПодписан закон против отмывания денег Voting_barПодписан закон против отмывания денег Vote_rcap 
Статистика
Всего зарегистрированных пользователей: 231
Последний зарегистрированный пользователь: Quine

Наши пользователи оставили сообщений: 2148 в 1100 сюжете(ах)
Кто сейчас на форуме
Сейчас посетителей на форуме: 1, из них зарегистрированных: 0, скрытых: 0 и гостей: 1

Нет

Больше всего посетителей (106) здесь было Вт Авг 01, 2017 7:49 pm
Ключевые слова
онлайн няня помощь Работа телефон кредит порно игры приставка телевизор корм семена запчасти сантехника одежда шины отдых Мебель зубы техника ногти подарок питание спорт поверхность продвижение
Август 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
КалендарьКалендарь

Поделиться
 

 Подписан закон против отмывания денег

Перейти вниз 
АвторСообщение
Надежда Троян

Надежда Троян

Сообщения : 247
Дата регистрации : 2011-12-11
Возраст : 33
Откуда : Киев

Подписан закон против отмывания денег Empty
СообщениеТема: Подписан закон против отмывания денег   Подписан закон против отмывания денег EmptyПн Дек 12, 2011 9:23 am

Подписан закон от 8 ноября 2011 г., которым вносятся поправки в Закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и в Кодекс об административных правонарушениях.

Контроль обязателен только для сделок с недвижимостью на 3 млн. руб. и более, в результате которых передается право собственности на нее.

С 1 до 3 дней увеличен срок предоставления в уполномоченный орган сведений по подлежащим обязательному контролю операциям с денежными средствами или иным имуществом. При этом банки по запросу такой службы представлять данные о движении средств по счетам организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.

За воспрепятствование проведению проверок надзорным органом и неисполнение его предписаний должностным лицам грозит штраф от 30 до 50 000 руб. или дисквалификация на один-два года. Штраф для юридических лиц составит от 700 000 до 1 000 000 руб., или приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Вернуться к началу Перейти вниз
Посмотреть профиль
 
Подписан закон против отмывания денег
Вернуться к началу 
Страница 1 из 1

Права доступа к этому форуму:Вы не можете отвечать на сообщения
ПОЛИТИКА и ОБЩЕСТВО :: Бизнес и финансы :: Бухгалтерия, аудит, налоги-
Перейти: